Descubren red de blanqueo de dinero que financiaba el crimen organizado en Europa
Una reciente investigación de la red de periodismo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que incluye a la BBC, ha destapado una red que utilizaba un grupo de WhatsApp denominado "Comerciantes de la Gran Europa" para blanquear grandes sumas de dinero, implicando a criminales y a grupos extremistas. Este grupo, que contaba con 532 miembros, facilitaba el blanqueo de cientos de millones de euros a través de un sistema de transferencias financieras que no dejaba rastro.
El chat, que contiene más de 82.000 mensajes intercambiados entre febrero y diciembre de 2022, fue descubierto por el juez belga Vincent Guerra. Esta investigación, que comenzó enfocándose en la financiación del terrorismo, se expandió al reconocer la magnitud del blanqueo de dinero a nivel global.
Los mensajes revelaron solicitudes de transferencias de efectivo en diversas ciudades del Reino Unido, como Londres y Birmingham, donde los miembros coordinaban el envío de grandes cantidades de dinero utilizando el sistema de transferencia hawala, un método antiguo que permite enviar fondos sin necesidad de un registro formal.
Este sistema implica la colaboración de intermediarios conocidos como hawaladars, quienes se encargan de gestionar las transacciones. Aunque el sistema hawala es considerado ilegal en muchos países de la Unión Europea, es legal en el Reino Unido si los intermediarios están debidamente registrados, lo que facilita su uso tanto para fines legítimos como ilícitos.
La UER también informó que el sistema estaba vinculado con el tráfico de personas y el narcotráfico. En un caso separado, se descubrió una red de hawala en Austria que operaba desde un restaurante, implicando a dos hermanos sirios en actividades de trata de personas y violencia. A medida que las investigaciones avanzaban, se evidenció la complejidad de estas operaciones y su relación con el crimen organizado en Europa.
"Esto no es trabajo amateur; es profesional, y a un nivel que jamás hubiéramos imaginado"
El monto total de las transacciones procesadas por el líder de esta red, Abu Adam, se estima en al menos 12.000 operaciones, lo que evidencia el funcionamiento profesional y organizado de la red de blanqueo. La investigación continúa en curso, arrojando nuevos datos sobre la amplitud y el alcance de estas actividades delictivas en la región.
Las autoridades están trabajando para desmantelar estas redes y prevenir el uso del sistema hawala para actividades ilegales, mientras se busca establecer un marco regulatorio que permita su uso seguro para transacciones legítimas.
