Bolivia incluida en la lista de países de alto riesgo por lavado de dinero en la UE
La Comisión Europea ha formalizado la inclusión de Bolivia en su Reglamento Delegado (UE) 2026/83, lo que implica una mayor supervisión y atención en las transacciones financieras relacionadas con entidades de la UE.
Bruselas ha reconocido que el país ha logrado ciertos avances en áreas como la identificación de riesgos y la capacidad de realizar decomisos. Sin embargo, las autoridades europeas consideran que las acciones implementadas aún no son suficientes para abordar las deficiencias estratégicas identificadas en la lucha contra el lavado de dinero.
Desde junio de 2025, Bolivia está bajo vigilancia reforzada por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que resalta la gravedad de la situación.
Es importante mencionar que esta clasificación no implica sanciones económicas, bloqueos comerciales ni congelamiento de activos, pero sí podría complicar las operaciones financieras. Las entidades bancarias y financieras europeas deberán aplicar controles más estrictos, lo que puede resultar en mayores costos y tiempos de espera para las empresas e inversores.
Para que Bolivia salga de esta lista, se requiere que implemente diversas reformas exigidas por la UE y el GAFI. Estas incluyen el fortalecimiento de las investigaciones y sanciones por lavado de dinero, así como la mejora de la supervisión sobre sectores vulnerables y la garantía de información actualizada sobre los beneficiarios finales de las empresas.
En un contexto económico ya afectado por la escasez de divisas y la dificultad para atraer inversiones, esta nueva categorización representa otra mala noticia para el país. Ahora queda la incertidumbre sobre cómo esta etiqueta impactará la confianza internacional y los costos asociados a hacer negocios en Bolivia.
